ABD, kripto para borsası KuCoin ve kurucuları aleyhine bir dava açtı. Bu davada, borsayı ve kurucularını milyarlarca dolarlık bir cürüm komplosu düzenlemekle suçladı. Ayrıyeten iddianame, tarafları lisanssız faaliyet göstermekle suçluyor. Ek olarak, KuCoin’in statüsünü güçlendirmek için kara para aklama aksisi kanunları çiğnediğini tez ediyor.
Dev Kripto para borsasına milyar dolarlık suçlama!
Resmi açıklamaya nazaran, KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang sağlam bir kara para aklama tersi program oluşturamadı. Kripto borsası ayrıyeten müşteri kimliklerini doğrulamayı ihmal etti. Buna ek olarak, kuşkulu faaliyetlerle ilgili rastgele bir rapor sunmadı. Protokoldeki bu eksikliğin KuCoin’i yasadışı finansal akışlar için bir kanal olarak konumlandırdığı tez ediliyor. Bunlar ortasında darknet piyasalarından gelen para ve kuşkulu süreçlerde 9 milyar doları aşan çeşitli dolandırıcılık planları yer alıyor. İddianamede ayrıyeten KuCoin’in global bir ticaret merkezine dönüşmek için ABD’deki kıymetli müşteri tabanından nasıl yararlandığı da detaylarıyla anlatılıyor. HSI Sorumlu Özel Casus Vekili Darren McCormack, hususa ait olarak şunları söylüyor:
Bugün, en büyük global kripto para borsalarından birini, soruşturmamızın gerçekte ne olduğunu ortaya çıkardığı için ifşa ettik: argüman edilen milyarlarca dolarlık bir cürüm komplosu. KuCoin, dünyamızın dijital bankacılık altyapısının güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli maddelere uymadığı tezine karşın 30 milyondan fazla müşteriye hizmet verecek formda büyüdü.
İddiaların temelinde ne var?
Mali hatalar ve yolsuzlukla çabayı amaçlayan ABD maddelerinin göz arkası edilmesi, KuCoin ve hala hür olan yöneticilerine yönelik suçlamaların temelini oluşturuyor. KuCoin, 2017 Eylül’de piyasaya adımını attı. Borsa, en büyük kripto para borsası olma yolunda süratle yükseldi. Şu anda günlük milyarlarca süreç hacmine sahip. Başarısına karşın, iddianame KuCoin ve kurucularının ABD düzenlemelerinden şuurlu olarak kaçtığını argüman ediyor. ABD Savcısı Damian Williams, şu tezleri lisana getiriyor:
İddia edildiği üzere, sanıklar temel kara para aklama aksisi siyasetleri bile uygulamayarak KuCoin’in finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine ve yasadışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına müsaade verdiler; KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 milyar dolardan fazla kuşkulu ve kabahat teşkil eden fon gönderdi.
ABD, kripto para piyasası üzerindeki baskıyı artırıyor!
KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamalar, ABD makamlarının attığı kararlı bir adıma işaret etmesi bakımından değerli. ABD, kripto para piyasasındaki yasadışı faaliyetleri engellemek için çaba ediyor. Chun Gan ve Ke Tang, karar giymeleri halinde, çeşitli mahpus cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu cezalar, işledikleri tez edilen hataların niteliğine nazaran belirlenecek.
Bu dava, öbür kripto borsalarına ABD maddelerine uyma zorunluluğunu keskin bir halde hatırlatıyor. Tıpkı vakitte ülkenin, düzenlenmemiş kuruluşlar tarafından berbata kullanılmaya karşı finansal piyasalarının bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlılığını da vurguluyor.
