ABD hükümeti, Mart 2022’de Massachusetts’ten çalınan altcoin’leri geri almak için harekete geçiyor. Sıcak gelişmelerde ABD, Binance’ten bu 8 altcoin’i geri almak için bir dolandırıcılık planıyla ilgili müsadere davası açıyor.
ABD, Binance’ten bu 8 altcoin’i geri istiyor
ABD son vakitlerde kimlik avı dolandırıcılığında telaş verici bir artışa şahit oldu. Bu tasa verici gelişmeler ortasında, ABD Başsavcılığı, Massachusetts’teki bir işletmeyi gaye alan bir iş e-postası ele geçirme (BEC) dolandırıcılık planının geliri olduğuna inanılan altcoin’leri Binance’ten geri almak için bir sivil müsadere davası açtı.
Bu yasal süreç, üçüncü şahısların mülk üzerinde hak talebinde bulunmalarına imkan tanıyarak, varlıklar ABD’ye kaybedilmeden ve mağdurlara iade edilmeden evvel tahlili gerekli kılar. Hükümetin el koymak istediği altcoin’lerin listesi şu halde:
- Tether (USDT)
- ApeCoin (APE)
- Jasmy (JASMY)
- Origin Protocol (OGN)
- Shiba Inu (SHIB)
- eCash (XEC)
- Alien Worlds (TLM)
- Binance Coin (BNB)
- + Bitcoin (BTC)
Müsadere, işlenen bir hatayla ilgili devletin bir kişi yahut kuruluşun mal varlığına el koyma sürecidir. Bir yasal süreç sonucu gerçekleştirilir ve mülkiyet hakkının korunmasına yönelik bir önlemdir.
ABD kripto paralarını kurtarmanın peşinde
Hükümetin atağı, Binance’de bulunan yedi hesaptan çalınan kripto para ünitelerinin kaybedilmesini içeriyor. Kelam konusu hesaplar, USDT, ApeCoin, JASMY, OGN, SHIB, XEC ve TLM üzere çeşitli altcoin’leri içeriyordu. Ayrıyeten, BNB de bu hesaplar ortasında.
Resmi açıklamaya nazaran, daha evvel Massachusetts’teki bir şirketin uydurma bir e-posta dolandırıcılığına kurban gittiği Mart 2022’de soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılar, şirketi mahallî banka hesaplarından Kaliforniya’da açılan bir hesaba 898.342 dolarlık kıymetli bir havale gerçekleştirmeye muvaffakiyetle ikna etti.
Çalınan fonların izi Binance’te sona erdi
Mart 2022’de Massachusetts’teki bir işletme düzmece bir e-posta dolandırıcılığına maruz kaldı. Bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılar, işletmeyi mahallî banka hesaplarından Kaliforniya’da açılan bir hesaba 898.342 dolarlık havale yapmaya ikna etti. Akabinde, bu yasadışı kaynakları öbür bir banka hesabına transfer ettiler.
Daha sonra bir kripto para borsasına Bitcoin olarak aktardılar. Fonların izini kaybetmek için bir dizi aracı cüzdan adresi kullandılar. Bu cüzdanlar kara para aklama formülleriyle ilişkilendiriliyor. Sonunda, bu fonların bir kısmının Ağustos-Eylül 2022’de ele geçirilen hesaplara kadar uzandığı ortaya çıktı. Bu hesaplar ortasında Binance cüzdanları da yer alıyordu.
Federal maddelere nazaran, bir planın kesimi olarak telli irtibatı kullanarak dolandırıcılık yahut hileli yollarla para yahut mal elde etmek bir hata olarak kabul edilmektedir. ABD Başsavcılığı tarafından yapılan şikayet, ele geçirilen fonların hem elektronik dolandırıcılıktan elde edilen geliri hem de kara para aklamayla bağlı varlıkları temsil ettiğini tez ediyor.
Bu tıp kripto haberlerinin akabinde, ABD’de kripto kimlik avı dolandırıcılığı ve BEC dolandırıcılığı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu da bireyler ve işletmeler için önemli mali kayıplara yol açıyor.
Binance bir ABD davasında aklandı
Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere, dün 8 milyon dolarlık Tinder davasında Binance lehine karar çıktı. Öte yandan Reuters, Binance’in ABD maddelerini çiğnediğini öne sürüyor.
