Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Amerika Birleşik Devletleri’nde hem SEC hem de CFTC tarafından dava edilmesine karşın hala karanlık günlerle karşı karşıya olabilir. SEC’de İnternet Uygulama Ofisi lideri olarak vazife yapan ve kurumda 20 yılı aşkın bir müddet geçiren John Reed Stark, ferdî Twitter hesabında yaptığı son değerlendirmede Binance’e karşı öbür bir dava açılabileceğini öne sürdü.
SEC eski yetkilisi Binance için diğer bir dava muhtemelliğine işaret etti
Eski SEC yetkilisi John Reed Stark’a nazaran, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aleyhlerinde öteki bir dava açılabileceği için ek yasal sıkıntılarla karşılaşabilir. Stark, Binance aleyhindeki mevcut SEC ve CFTC davalarının kara para aklama problemlerini gereğince ele almadığını öne sürüyor ve Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) potansiyel bir davaya dahil olabileceğini ima ediyor. Stark, davanın şu anda açılabileceğini ve mühür altında tutuluyor olabileceğini belirtti. Hem SEC hem de CFTC davalarının kara para aklama hususlarını gereğince ele almadığını ve bu bahsin DOJ’a bırakılmasının kuvvetle mümkün olduğunu belirtti.
Stark, hem SEC hem de CFTC dava evraklarından birtakım değerli ayrıntıları da paylaştı. Bir dokümana nazaran, Binance CEO’su CZ, VIP müşterilerle ilgilenen çalışanlarına uyumluluk kurallarının nasıl aşılacağını açıklamaları talimatını verdi. CZ ayrıyeten rastgele bir yazılı bildiri bırakılmamasını ve konuşmalar için Signal programının kullanılmasını önerdi. CFTC dokümanlarına nazaran Zhao, Binance’in VIP müşterilerinin uyumluluktan kaçınması için özel bir sistem geliştirdi. Zhao ayrıyeten çalışanlarına, müşterilerle rastgele bir delil bırakmayacak programlar aracılığıyla konuşmalar yapmalarını söyledi.
Borsa, SEC savlarına birinci kez cevap verdi
Diğer yandan Binance US, SEC tarafından ortaya atılan argümanlara karşılık vererek müşteri fonlarının şirket fonlarından farklı tutulduğunu belirtti. Akabinde, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu savlarını reddetti. Binance’in ABD platformu Binance US, ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) tarafından ortaya atılan tezlere resmi olarak cevap verdi. Borsa, SEC tarafından gündeme getirilen dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu, yatırımcılara yanlış beyanda bulunma ve müşteri varlıklarını şirket fonlarından ayırmama savlarını ele aldı.
Binance US’nin resmi şirketi BAM Trading’i temsil eden avukatlar, müşteri fonlarının Zhao tarafından denetim edilen fonlarla karıştırıldığı argümanına karşılık olarak, “Şirket, müşterilerinin fiat para ünitelerini, rastgele bir kurumsal fondan başka olarak bankacılık ortaklarıyla farklı hesaplarda tutuyor” dedi. Şirket savunmasında, Zhao’nun BAM Trading’in banka hesabına sahip olduğunu kabul etti lakin hesap üzerinde imza yetkisi olmadığını belirtti. Binance US, SEC’in hareketini sert olarak nitelendirdi.
Ayrıca borsa, SEC’in davada bahsi geçen kripto varlıkların nitekim de “yatırım sözleşmeleri” olduğunu kanıtlaması gerektiğini savundu. SEC, Binance’e karşı açılan davada BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI dahil olmak üzere 12 kripto para ünitesini bu formda sınıflandırmıştı.
Borsa, hukuk grubunu güçlendiriyor
Bu sırada Binance, Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) tarafından açılan davaya cevap olarak hukuk grubunu güçlendiriyor. Borsa, SEC’e karşı kendini savunmak için faal olarak birinci sınıf avukatlar arıyor. Bu bağlamda Binance, daha evvel SEC’de üst seviye vazifelerde bulunmuş değerli bir ismi listesine aldı. Kelam konusu kişi, New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı’nın Büyük Kabahatler Ünitesi eski şefi olan Geourge Canellos.
Canellos dilekçesinde, BAM Trading Services ve BAM Management US Holdings’in avukatı olduğunu belirterek, “Bu yeminli sözde belirtilen gerçekler hakkında şahsî bilgiye sahibim ve tanıklık etmeye çağrılmam halinde, bu gerçekler hakkında yemin altında ehil bir formda tanıklık edebilirim” dedi. Bu dilekçe çoklukla bir avukatın bir duruşmada tarafları resmi olarak temsil etme hakkına sahip olmasını sağlamak için mahkemeye sunulan standart bir evrak olarak bilinir. Bu durumda, Canellos’un SEC tarafından Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings ve CEO Changpeng Zhao aleyhine açılan davada sanıkları temsil etmek üzere müracaatta bulunduğu görülmektedir.
