Son vakitlerde düzenleyici ortam açısından zahmette olan Binance için yeni bir gelişme dikkat çekti. En son açıklamalara nazaran borsa, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından atanan bir şirketin nezaretinde olacak. Bu şirket, Binance’in düzenlemelere ahengini denetim edecek. İşte detaylar…
Binance, ağır inceleme altında
Kripto para borsası Binance, ABD yetkililerinin ağır incelemesiyle karşı karşıya. Kasım 2023’te kara para aklama suçlamalarına ait cürmünü kabul etmesi ve 4,3 milyar dolarlık ağır para cezasının akabinde Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), önümüzdeki üç yıl boyunca Binance’in düzenlemelere ahengini izlemek üzere milletlerarası danışmanlık şirketi Forensic Risk Alliance’ı (FRA) atadığı bildirildi.
Bu atama, Binance’in savunma mutabakatının değerli bir gerekliliğinden kaynaklanıyor. FRA, Binance’in dahili kayıtlarına, fizikî tesislerine ve hatta çalışan etkileşimlerine kapsamlı erişime sahip olacak ve Adalet Bakanlığı’na şirketin faaliyetleri hakkında nizamlı güncellemeler sağlayacak. Bu gibisi görülmemiş seviyedeki nezaret, Binance’in ilgili tüm düzenlemelere uymasını sağlamayı ve gelecekteki ihlalleri önlemeyi amaçlıyor.
Önceki danışmanlık şirketi, FTX ile de çalışmıştı
İzleme rolünün birinci öncüleri hukuk firması Sullivan ve Cromwell’di. Lakin iflas etmiş olan kripto borsası FTX için yaptıkları evvelki çalışmalar tehlike işaretlerini artırdı. FTX alacaklıları, Sullivan ve Cromwell’in FTX’in “milyarlarca dolarlık dolandırıcılığına” etkin olarak katıldığını tez ederek Binance ile muhtemel çıkar çatışmalarına ait kaygıları artırdı. Bu sonuçta Adalet Bakanlığı’nın daha yakın üç yıllık izleme devri için FRA’yı seçmesine yol açtı.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
İlginç bir biçimde, raporlar Sullivan ve Cromwell’in hâlâ Binance’in geleceğinde yer alabileceğini öne sürüyor. Bu bireylerin beş yıllık farklı bir izleme misyonu için seçilmeleri bekleniyor, fakat bu sefer Hazine Bakanlığı’nın Mali Kabahatleri Uygulama Ağı (FinCEN) kapsamında. Bu nezaret kısmı, kripto para borsalarını çevreleyen karmaşık düzenleyici görüntüyü yansıtıyor.
Changpeng Zhao’ya mahpus cezası
FRA’nın atanması haberi, Binance’in eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun mahpus cezasına çarptırılmasından birkaç hafta sonra geldi. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Yargıç Jones, Binance’te tesirli bir Kara Para Aklamayı Tedbire (AML) programını uygulamadığı için Zhao’yu dört ay parmaklıklar gerisinde mahpus cezasına çarptırdı. Savcılar daha sert bir üç yıllık mahpus cezası isterken hakim, Zhao’nun makul yasa dışı faaliyetler hakkında direkt bilgisi olduğunu gösteren kanıt eksikliğini kabul etti.
Olayların bu formda bir ortaya gelmesi, Binance’in ağır baskı altında olduğu fotoğrafını çiziyor. Zhao’nun hapsedilmesiyle birleşen uzun izleme mühleti, ABD yetkililerinden gelen güçlü bir iletinin sinyalini veriyor. Binance’in, düzenleyicilerin ve yatırımcıların itimadını tekrar kazanmak istiyorsa, mevzuata ahenk konusunda gerçek bir taahhüt göstermesi gerekecek. Önümüzdeki üç yıl Binance için kritik olacak. Bu ağır nezaret periyodunda başarılı olma yeteneği, daima gelişen kripto para ünitesi ortamında gelecekteki gidişatını belirleyecek.
