Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komitesi (FSC), önde gelen bir kripto para kredi firması olan Delio hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar…
Kripto para platformuna soruşturma
FSC’nin, Delio’nun 14 Haziran’da kullanıcıların para yatırma ve çekme süreçlerini tek taraflı olarak askıya alma kararıyla ilgili dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve inanç ihlali argümanlarını incelediği bildiriliyor. Soruşturma, etkilenen kullanıcılar ve yatırımcılar tarafından lisana getirilen çok sayıda şikayet ve kaygının akabinde başlatıldı. FSC’nin bir kolu olan Mali Bilgi Tahlil Enstitüsü (FIU), Delio’nun kripto varlık idaresi ve mali kayıtları da dahil olmak üzere ispat toplamak için itinayla çalışıyor. Ayrıyeten, şirketin faaliyetlerine ışık tutmak gayesiyle yerinde incelemeler de devam ediyor.
Savcılık tarafından halihazırda başka bir soruşturmaya tabi tutulan Delio, artık hem düzenleyici hem de yasal makamları içeren çok istikametli bir soruşturmayla karşı karşıya. Para yatırma ve çekme süreçlerinin askıya alınmasının akabinde mağdur kullanıcılar tarafından yapılan kabahat duyurusu sonucunda, CEO Jeong Sang-ho da dahil olmak üzere Delio’nun idare grubunun birkaç üyesinin ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Delio’nun, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) statüsü nedeniyle FIU’nun düzenleyici kapsamına girdiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, FIU tarafından uygulanan düzenleyici önlemlere ve nezarete uymakla yükümlüdür.
Haru Investments için de meseleler ortaya çıkmıştı
Bu soruşturma, Delio’nun atılımından yalnızca bir gün evvel para çekme süreçlerini askıya alan diğer bir kripto varlık idaresi şirketi olan Haru Investments ile ilgili misal bir olayın akabinde geldi. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Delio, görünüşe nazaran Haru ile rastgele bir ilişkiden uzaklaşmak hedefiyle, başlangıçta olayla rastgele bir alakayı reddetti. Lakin bir gün sonra şirket, Haru’ya hakikaten de kripto varlıklar yatırdığını kabul etti. Haru, Delio’nun bilakis, hükümete VASP olarak kayıtlı olmasa da, Delio’nun idare grubunun de yasal süreçle karşı karşıya kaldığını belirtmek gerekir. Bu durum, yetkililerin tez edilen suiistimali ele alma ciddiyetini vurgulamaktadır.
Kripto para kesimi global çapta artan bir incelemeye ve düzenlemeye tabi tutulurken Güney Kore de yatırımcıları korumak ve şeffaflığı teşvik etmek emeliyle daha sıkı önlemler uygulamak için etkin olarak çalışmaktadır. Delio hakkında devam eden soruşturma, düzenleyicilerin kripto ekosisteminin bütünlüğünü sağlamada karşılaştıkları zorlukları hatırlatıyor. Soruşturma ilerledikçe, Güney Kore kripto para piyasasındaki bireyler, kullanıcı fonlarının korunmasını sağlayan ve kesime olan inancı güçlendiren bir tahlil umuduyla gelişmeleri yakından izleyecektir. Bu davanın sonucunun, ülkedeki kripto para ile ilgili faaliyetleri düzenleyen çerçeve üzerinde elbet daha geniş tesirleri olacaktır.
