Çin Yüksek Halk Mahkemesi, kara para aklamayla gayret maddelerine yönelik yeni önlemler yayınladı. Yasal yorum, kara para aklama ile ilgili cürümlerin kovuşturulmasına ait kripto para üniteleri için çok sıkı şartlar öngörüyor. Bu ortada, Çin’de kara para aklamaya yönelik kovuşturmalar 2019’dan bu yana 20 kat arttı.
Çin, kara para aklamada kripto para ünitelerine odaklanıyor!
Yeni kılavuz temel olarak kara para aklama sürecinde sanal varlıkların kullanımına karşı koymayı amaçlıyor. Yorum, kripto para süreçlerini, cürüm faaliyetlerinden elde edilen gelirleri gizlemenin ve daha evvel var olan yasal boşlukları kapatmanın yolları olarak tanımlıyor. Sonuç olarak bu, Çin’in sanal varlık piyasasının genişlemesini ele almak için artan gayretlerinin altını çiziyor.
China's Supreme Court and Supreme Procuratorate listed "virtual asset" transactions as one of the ways of money laundering in the interpretation of the Criminal Law. In the first half of 2024, 1,391 people were prosecuted for money laundering, an increase of 28.4% year-on-year.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 19, 2024
Yeni yoruma nazaran, sanal varlık süreçleri kabahat fonlarının “kaynağını bastırma ve gizleme” hareketleri olarak kıymetlendirilebilir. Kılavuz unsurlar ayrıyeten kara para aklama olaylarında ‘ciddi koşullar’ olarak değerlendirilebilecek durumların düzeyini de belirliyor. Örneğin 5 milyon yuandan fazla kara para aklama yahut 2.5 milyon yuandan fazla kayıp. Bu maksatla Çin, aşağıdaki özel tedbirler yoluyla mali kabahatlerle uğraş için yasal sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.
Çin’de kara para aklama kovuşturmalarında artış
Çinli yetkililer kara para aklama kovuşturmalarının sayısını artırdı. Ülke 2023 yılında yaklaşık 3.000 davayı ele aldı. Bu, 2019’a kıyasla 20 katlık bir artış manasına geliyor. Hasebiyle bu, bara para aklamayla uğraş faaliyetlerinin arttığını gösteriyor. 2024’ün birinci yarısında kovuşturma sayısı %28,4 oranında arttı. Böylelikle, mali kabahatlerle uğraş için hala uğraş sarf edildiğini gösterdi.
Yüksek Halk Savcılığı, 2020’den bu yana kara para aklama ile çabada ön saflarda yer aldı. Ayrıyeten, kurumlar ortası işbirliğini geliştirdi. Ulusal Kontrol Komitesi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği, Çin’in yolsuzluk ve kara para aklama ile gayrete çok taraflı yaklaşımını gösteriyor. Yeni yasal yorum, bu kabahatlerin kovuşturulmasının güzelleştirilmesine yardımcı olan bu yaklaşımı temel alıyor. Yorum ayrıyeten ‘kendi kendini aklama’ ve ‘başkaları tarafından kara para aklama’ tariflerini da genişletiyor. Kara para aklamanın bilhassa ağır olarak değerlendirildiği özel durumların ana sınırlarını çiziyor. Ayrıyeten, kara para aklamanın öbür hatalarla birlikte işlenmesi halinde eş vakitli cezalara ait kılavuz sağlıyor.
Baskılar ortasında 2 milyar dolarlık ETH kaydırıldı!
Bu güncellemelere paralel olarak, Plus Token Ponzi şemasıyla bağlantılı 2 milyar dolar bedelinde Ethereum kısa mühlet evvel transfer edildi. Başlangıçta Çinli yetkililer tarafından yakalanan fonlar, dolandırıcılıkla irtibatlı cüzdanlardan taşınarak hükümet müdahalesine işaret etti. Kelam konusu cüzdanlar 2021 Nisan’dan bu yana etkin değil. Bu yüzden, Çin hükümetinin el konulan kripto varlıklarını sattığı istikametinde spekülasyonlara yol açtı.
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Çin, en büyük kripto saadet zincirlerinden biri olan Plus Token dolandırıcılığına ilişkin bu varlıkları, Çin’deki mali hatalara yönelik baskılar sırasında ele geçirdi. Bu gelişmeler, kripto para süreçlerini kısıtlama teşebbüslerinin bir göstergesi.
