ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’i Rusya’ya uygulanan yaptırımların muhtemel ihlali nedeniyle soruşturduğu bildirildi. Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik kısmı, yaptırımlardan kaçınılıp kaçınılmadığını belirlemek için borsa yetkililerini araştırıyor. Binance, kara para aklama da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu teziyle halihazırda cezai bir soruşturmayla karşı karşıya. İşte detaylar…
ABD’den Binance soruşturması
Raporlara nazaran, Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik kısmı, Binance’in yahut birkaç yetkilisinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle irtibatlı yaptırımlardan kaçıp kaçmadığını denetim etmek için bir soruşturma başlattı. Bloomberg kaynakları, bu soruşturmanın daha evvel bildirilmediğini ve ceza kısmı tarafından başlatılan mevcut bir soruşturmayla birlikte ilerlediğini doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın (DoJ), Ukrayna’daki çatışma ışığında Rusya’ya uygulanan yaptırımların potansiyel ihlali için dünyanın en büyük kripto borsasını araştırdığı bildirilmekte. Soruşturmanın emeli, Binance Holdings Ltd’nin Rusların ABD yaptırımlarından kaçmasına ve kripto platformu aracılığıyla para taşımasına müsaade vermek için yasadışı olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek.
Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora nazaran, Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik kısmı, kripto borsasının Ukrayna’nın işgalinin akabinde Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyup uymadığını görmek için Binance’i araştırıyor. Bahse aşina beş kişi Bloomberg’e, borsa yetkililerinin şirketin davranışlarına ait devam eden soruşturmanın bir modülü olarak inceleme altında olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayı reddederken, Binance Bloomberg’e şirketin tüm ABD ve memleketler arası mali yaptırımlara tam ahenk içinde olduğunu söyledi. Borsa, ikili kayıtlar, anonim kimlikler ve meçhul para kaynakları için sıfır tolerans siyasetine ek olarak kesim önderi, müşterini teşhis (KYC) protokollerini uyguladığını da kelamlarına ekledi.
Binance’ten açıklama geldi
Binance, bahse yönelik yaptığı açıklamada 2021 yılında Binance, kurumsal idare yapısını büsbütün elden geçirmek için bir teşebbüs başlattığından bahsetti. Binance’in global olarak çalışma biçimini temelden değiştirmek için dünya çapında tecrübeli yöneticilerden oluşan bir takım getirdiğine işaret etti. yani, uyumluluğa kıymet verildiğinin altını çizdi. Öbür yandan Binance CEO’su Changpeng Zhao bu argümanlara şimdi karşılık vermedi. FUD’u azaltmak için bu mevzuyu ele alması bekleniyor. Bu soruşturma, kripto piyasasının bir çeşit rahatlama rallisi ortasında olduğu ve geçmişteki vahim çöküşlerden ve iflaslardan kurtulduğu vakit geliyor.
Soruşturmaya yakın bir kişi, şu an itibariyle Adalet Bakanlığı’nın kripto borsası ile bir muahedeye varmaya hazırlandığına dair bir gösterge olmadığını açıkladı. Lakin, birtakım soruşturmalar resmi suçlamalar dosyalanmadan da açılabiliyor. Son soruşturma, borsanın davranışlarına ait mevcut bir cezai ve düzenleyici soruşturmaya ekleniyor. Haber, Reuters’in borsanın kimi terör örgütleriyle irtibatlı hesapları ağırladığını bildirmesinden bir gün sonra geldi. Bilhassa Senatör Elizabeth Warren, 4 Mayıs’ta Binance’in İran İhtilal Muhafızları’ndan gelen kripto para ünitelerinin yönetimindeki rolüne değindi.
Bloomberg’in kaynakları, Binance’in daha evvel de başta İran yaptırımlarının yok sayılması olmak üzere uyumlulukla ilgili başka sıkıntıları çözmek için Adalet Bakanlığı ile görüştüğünü söyledi. Öteki yandan, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere ABD Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komitesi (CFTC) 27 Mart’ta Binance’e karşı cürüm duyurusunda bulundu. Binance’in kullanıcıların emtialara yasa dışı olarak erişmesine müsaade verdiğini argüman etti.
