ABD Federal Soruşturma Ofisi (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri, dokuz Bitcoin borsasının domain isimlerine el koydu. Kurumlar, bu dokuz kripto para borsasının siber suça yardım ve yataklık ettiğini sav ediyor. İşte detaylar…
FBI ve Ukrayna, 9 Bitcoin borsasına el koydu
Siber hatalılara yardım ve yataklık ettiği argüman edilen dokuz kripto borsasının alan isimleri gaye alındı. Bu domain’lere ABD Federal Soruşturma Ofisi (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri tarafından el konuldu. 1 Mayıs’ta yapılan basın açıklaması, hususa yönelik detayları gözler önüne serdi. Açıklamaya nazaran FBI’ın Detroit Saha Ofisi ve Ukrayna Ulusal Polisi, dokuz kripto borsa hizmetinin alan isimlerini kapattı. İki kurum, “koordineli, mahkeme tarafından müsaadeli bir faaliyet yürüttü”. El konulan alan isimleri ortasında 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org ve bitcoin24.exchange web siteleri yer aldı. Her birinin kullanıcılarına büsbütün anonim kripto para ünitesi borsa hizmetleri sunduğu bildirilmekte. Ayrıyeten bu borsaların lisanslı kripto borsalarının gerektirdiği kural ve düzenlemelerin birçoklarını atladığı belirtilmekte.
Bu web sitelerine erişmeye çalışan herkes, yetkililerin sitelere el koyduğuna dair bir bildirim görecek. FBI, hem İngilizce hem de Rusça hizmet sunan borsalarda kimi meselelerden bahsetti. Bunların, “gevşek” kara para aklama aykırısı tedbirler sunduğuna işaret etti. Ayrıyeten, müşteri tanıma (KYC) bilgilerinin asgarî ölçüde toplandığını, kimi vakit ise hiç toplanmadığına dikkat çekti. Büro, bu tıp lisanssız borsaların “siber kabahat ekosisteminde değerli platformlar olarak hizmet verdiğini” tez etti. Ofise nazaran, bu kripto para borsalarının birçok “suç faaliyetlerinin tartışıldığı çevrimiçi forumlarda” ortaya çıktı. Ayrıyeten duyuruda aşağıdaki tabirler yer aldı:
Etkilenen borsalarda meydana gelen cürüm faaliyetlerinin birden fazla, fidye yazılımlarından sorumlu siber aktörlerin yanı sıra öteki dolandırıcıları ve siber suçluları da içeriyordu.
FBI, kripto para alanında hayli aktif
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere FBI son aylarda kripto paralarla ilgili bir dizi soruna müdahil oldu. 27 Nisan’da FBI, eski FTX yöneticisi Ryan Salame’nin Sam Bankman-Fried’in eski üst seviye danışmanlarından biri olarak rolüyle ilgili olarak konutunda bir arama gerçekleştirdi. 3 Şubat’ta FBI 86,5 Ethereum ele geçirdi. Ayrıyeten bildirilen bir kimlik avı dolandırıcısından 100.000 dolardan fazla pahaya sahip iki non fungible token (NFT) ele geçirdi. El koyma süreci, Eylül 2022’de ortaya çıktı. Bu gelişme, bağımsız Blockchain dedektifi ZachXBT tarafından yürütülen uzun bir araştırmanın sonucuydu. Çünkü ZachXBT, Twitter’da faaliyeti birinci kere ortaya çıkaran kişi oldu.
Genel olarak, Blockchain faaliyetleri şeffaf olduğundan bu cins hareketler rahatlıkla görülebilmekte. Mart 2023’te FBI, Europol ve Alman polisiyle birlikte ‘ChipMixer’ kripto para karıştırma hizmetini ele geçirdi. 24 Nisan 2023’te ABD OFAC, Kuzey Kore kripto aklama ağlarını destekleyen brokerlere yaptırım uyguladı.
