FINTRAC, Kanada’nın mali istihbarat biriminin bir parçasıdır. Düzenleyici, Kanada’nın mali ekosistemindeki kara para aklamayı, terörizmin finansmanını ve diğer yasa dışı davranışları tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlıyor.
FINTRAC, blockchain analitiğini kullanarak Binance Holdings Limited’in, tek bir işlem sırasında bir müşteriden kripto para birimi cinsinden 10.000 ABD doları veya daha fazla tutarda makbuz aldığını ve bu işlem sırasında 5.902 ayrı durumda meydana gelen, önceden belirlenmiş bilgilerle birlikte rapor edemediğini tespit etti.
Daha önce de bildirildiğine göre Kasım 2023’te Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı; kara para aklama, dolandırıcılık ve yaptırım ihlalleri iddialarıyla ilgili soruşturmayı sona erdirmek için Binance’ten 4 milyar dolarlık bir savunma anlaşması talep etti. Anlaşma aynı zamanda dönemin CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun görevinden ayrılmasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası ödemesini de içeriyordu. Zhao, kara para aklamayı önleme yaptırım düzenlemelerini ihlal etme suçunu kabul ettikten sonra Nisan 2024’te dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu haber ilk önce Coin Mühendisi sitesinde yayımlanmıştır.
