Perşembe günü Danimarka’da bir mahkemede görülen önemli bir gelişmede, İngiliz serbest yatırım fonu tüccarı Anthony Mark Patterson, Danimarka vergi makamlarını yaklaşık 8,4 milyar Danimarka Kronu (1,22 milyar $) dolandıran bir vergi dolandırıcılığı planındaki rolünden dolayı suçunu kabul etti.
Bu dava, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle inceleme altında olan karmaşık bir “cum-ex” ticaret stratejisini içermektedir.
Patterson, savcılığın dolandırıcılık planının bir parçası olduğunu iddia ettiği yaklaşık 3.000 işlemde yer aldığını kabul etti ve ayrıca yaklaşık 500 milyon kron tutarında dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu itiraf etti.
Yayıncı DR’nin haberine göre Patterson, Danimarka devletinin 9 milyar kronu aşan zarara uğramasına neden olan daha geniş bir şemaya dahil edildi.
Patterson’un savunma avukatı Henrik Stagetorn, mahkemeye müvekkilinin ticaret planına katılımı karşılığında 100 milyon kron aldığını bildirdi. Stagetorn daha önce Şubat ayı ortalarında Patterson’un suçlamaları itiraf etme niyetinde olduğunu belirtmiş, ancak Patterson başlangıçta herhangi bir kabahati reddetmişti.
Duruşmalarda aynı gün mahkemede hazır bulunan Solo Capital Partners’ın kurucusu Sanjay Shah da cum-ex davasının baş şüphelisi olarak anıldı. Duruşmaları 11 Mart’ta başlayacak olan Shah, Aralık ayı başında Dubai’den Danimarka’ya iade edildi ve halen gözaltında tutuluyor. Kendisi iddia edilen dolandırıcılık olayına karıştığını sürekli olarak reddetmiştir.
Haberin yayınlandığı sıradaki döviz kuru 1 doların 6.8727 Danimarka kronuna eşit olduğu şeklindeydi.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
