Yazılımın adı Vergi Haydutlarıydı. Federal yetkililer, Kaliforniya’daki bir hapishaneden yürütülen planın hileli bir şekilde yarım milyar dolardan fazla vergi iadesi talep etmeye çalıştığını söyledi.
Yöntem tanıdık bir yöntemdi: Çalışan Koruma Vergisi Kredisine ilişkin hatalı talepler.
IRS Cuma günü yaptığı açıklamada, vergi mükelleflerinin parasını korumaya çalışırken bu tür dolandırıcılık ve dolandırıcılık girişimlerinin kökünü kazımak için çabalarını yoğunlaştırdığını söyledi ancak Kongre’nin müdahalesi olmadan kurumun potansiyel olarak uygunsuz iddialarla dolup taşmaya devam edeceğini de kabul etti. .
Programla bağlantılı en küstah vakalardan biri Şubat ayında, federal ajanların bir dolandırıcılık operasyonunun elebaşı olarak adlandırdıkları, eski bir çete üyesi olan ve halihazırda cinayetten hapis cezasına çarptırılan Kristopher Thomas’a karşı suçlamaları açıkladığı zaman ortaya çıktı. Yetkililer, planın uygulanmasına yardım eden annesi de dahil olmak üzere hapishane dışındaki yedi komplocuyla birlikte suçlandığını söyledi.
FBI ve Gelir İdaresi’nin cezai soruşturma birimi tarafından yürütülen ortak soruşturmaya “Dolandırıcılık Sokak Mafyası Operasyonu” adı verildi. Bu, lüks yaşamak için kazandıkları parayı kullanırken, hatta özel bir jetle Las Vegas’taki bir partiye uçarken, sahte işletmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan çağrıların ve kısa mesajların dinlenmesini içeriyordu.
İddia edilen komplo, pandeminin sancıları sırasında işletmeleri ve çalışanları ayakta tutmak için yaratılan vergi avantajının kötüye kullanılmasının belki de en berbat örneğidir. Programın 2020’deki başlangıcından bu yana, işletmelerin maaş bordrosundaki her çalışan için 26.000 $’a kadar tahsilat yapmasına olanak tanıyan Çalışan Tutma Vergi Kredisi taleplerini işleme koymak için yeni bir vergi hazırlama firmaları sektörü ortaya çıktı.
Ancak program dolandırıcılıklarla dolu; yanlış yapanların çoğu, işletmeleri almaya hak kazanmadıkları vergi kredilerine başvurmaya teşvik eden vergi hazırlık firmaları oluyor. Sonuç olarak program, federal hükümete başlangıçta tahmin edilenden milyarlarca dolar daha fazlaya mal oldu.
