The New tarafından görüntülenen bir mektuba göre, kayıtlı seks suçlusu Jeffrey Epstein’ın özel sermaye imparatoru Leon Black için yaptığı vergi kaçırma çalışmasını araştıran bir ABD Senatosu komitesi, Bank of America’yı Bay Black’in Bay Epstein’a yaptığı yüklü ödemeler konusunda sorguladı. York Times.
Bu ay, Senato Finans Komitesi başkanı Oregon Senatörü Ron Wyden, bankaya, Bay Black’in 2012’den 2017’ye kadar Bay Epstein’a yaptığı 158 milyon dolarlık ödemeyi işleme koymadan önce yürüttüğü durum tespiti hakkında soru soran bir mektup gönderdi. bu vergi işi için.
Mektupta ayrıca herhangi bir banka çalışanının bu ödemelerin amacına ilişkin endişelerini dile getirip getirmediği de soruldu. Bunlara, Bay Black’in vergilerden 1 milyar dolardan fazla tasarruf etmesini sağlayan gelişmiş bir tröst konusunda danışmanlık yapması karşılığında Bay Epstein’a ödenen ücretler de dahildir. Bankaların şüpheli gördükleri herhangi bir işlem için mali düzenleyicilere şüpheli faaliyet raporları veya SAR’lar sunmaları gerekmektedir.
Bay Black’in Bay Epstein ile on yıllardır süren iş ilişkileri ve kişisel ilişkisi, Bay Epstein’ın Temmuz 2019’da federal seks kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasından bu yana peşini bırakmadı. (Bay Epstein, tutuklanmasından bir ay sonra kendisini federal bir hapishanede astı. ) Apollo Global Management’ın kurucu ortaklarından biri olan ve net serveti 13 milyar dolar olan Bay Black, tartışma nedeniyle sonunda tüm liderlik görevlerinden istifa etti.
4 Nisan tarihli mektupta Bay Wyden, komitenin Bay Epstein’a vergi işleri için yapılan ödemelerin Bay Black’in Bank of America’daki hesaplarından geldiğine inandığını söyledi. Ayrıca Bay Epstein ve tanınmış bir sanat koleksiyoncusu olan Bay Black’in dahil olduğu herhangi bir sanat işleminin şirket içinde endişe yaratıp yaratmadığını sordu.
Bay Black’in sözcüsü Whit Clay şunları söyledi: “Komitenin incelediği işlemler hem yasaldı hem de saygın hukuk firmaları ve vergi danışmanları tarafından tasarlanmış, incelenmiş ve yürütülmüştü.” Bay Black’in “hükümete borçlu olunan tüm vergileri ödediğini” sözlerine ekledi ve komiteye ayrıntılı bilgi verdi.
