Bitfinex kara para aklama planının gerisindeki çift ABD savcıları ile savunma muahedesine vardı. Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’ın ABD’li savcılarla yaptıkları savunma mutabakatının bir modülü olarak 3 Ağustos’ta duruşmaya çıkmaları planlanıyor.
Bitfinex’in hack’iyle ilgili çift savcılarla anlaştı!
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, 2016’daki Bitfinex atağında milyarlarca dolar pahasında Bitcoin çalındı. Bu atakla kontaklı olarak, kara para akladıkları tez edilen çift, ABD’deki yetkililerle bir savunma muahedesine vardı. Columbia Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesi’ne 21 Temmuz’da sunulan kayıtlara nazaran, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’ın savcılarla yapılan savunma muahedesinin bir kesimi olarak 3 Ağustos’ta duruşmaya çıkmaları planlanıyor.
Yargıç Colleen Kollar-Kotelly Cuma günü savcılara ve savunma avukatlarına Perşembe gününe kadar savunma evraklarını kendisine teslim etmelerini emretti. Bu evraklar “isnat edilen suç(lar) ve yasal karar; savunmadaki suç(lar) ve yasal karar; kabahatin ögeleri; savunma muahedesinin kopyası; cezalar; ve [federal ceza] kılavuz hesaplamalarını” içerecek.
Çift, Şubat 2022’de tutuklandıklarında birinci olarak bir kabahat duyurusunda suçlanmış ve bu dokümanda listelenen kara para aklama komplosu ve Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırmak için komplo kurma suçlamalarını kabul etmemişti. “Razzlekhan” olarak bilinen Morgan 3 milyon dolar kefaletle hür bırakıldı. Lakabı “Dutch” olan Lichtenstein, bir hakimin Rus göçmenin kaçma riski olduğuna karar vermesinin akabinde Şubat 2022’den bu yana kefaletsiz olarak mahpusta tutuluyor.
Milyarlarca dolarlık Bitcoin’e ABD Adalet Bakanlığı el koydu
Çifti kovuşturan Washington’daki ABD Savcılığı yorum yapmayı reddetti. Savcılar, çiftin tutuklanmasından haftalar sonra kendileriyle savunma görüşmeleri yaptıklarını söylemişlerdi. Çiftin davası tutuklanmalarından bu yana tekraren devam etti. Cuma günkü yeni evrak kayıtlarına kadar, Pazartesi günü bir durum duruşmasına çıkmaları planlanmıştı. Mahkemen, bu duruşmayı, yeni suçlama dokümanının evraka girmesi nedeniyle iptal etti.
34 yaşındaki Lichtenstein ve 32 yaşındaki Morgan, Ağustos 2016’da Bitfinex’in platformundan çalınan 119.754 Bitcoin gelirini aklamaya çalışmakla suçlanıyor. Çift, Hong Kong merkezli kripto para borsasının hacklenmesi olayında suçlanmadı. Tutuklandıkları sırada Adalet Bakanlığı, yetkililerin akınla bağlı 94.000’den fazla Bitcoin’i ele geçirdiklerini kaydetti. Ayrıyeten, bu Bitcoin’in ele geçirildiği sırada yaklaşık 3,6 milyar dolar bedelinde olduğunu söyledi. Bu, Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük finansal el koymaydı. Akında çalınan Bitcoin, hırsızlık sırasında yalnızca 70 milyon dolar kıymetindeydi. Lakin sonraki yıllarda kıymeti yükseldi.
DOJ, tutuklamalar sırasında yaptığı açıklamada, “Son beş yıl içinde, çalınan Bitcoin’lerin yaklaşık 25.000’i, çalınan fonların bir kısmının Lichtenstein ve Morgan tarafından denetim edilen finansal hesaplara yatırılmasıyla sonuçlanan karmaşık bir kara para aklama süreci yoluyla Lichtenstein’ın cüzdanından aktarıldı” dedi.
