Dev kripto para borsası Binance’in uyum görevlisi Tigran Gambaryan, Ocak ayında Nijerya’ya yaptığı bir gezide rahatsız edici bir mesaj aldı: Şirketin yaklaşık 150 milyon dolarlık kripto ödemesi yapmak için 48 saati vardı.
Konuyu bilen beş kişiye ve The New York Times tarafından incelenen mesajlara göre, eski bir ABD emniyet teşkilatı ajanı olan Bay Gambaryan, mesajı Nijerya hükümetinden birinden gelen bir rüşvet talebi olarak anladı. Kendisi ve bir grup Binance meslektaşı, şirketi vergi ihlalleriyle suçlayan ve çalışanlarını tutuklamakla tehdit eden Nijeryalı yasa koyucularla yakın zamanda görüşmüştü.
Binance yetkilileri panik içinde Nijerya’dan kaçtı. Rapora aşina iki kişi, aynı ayın sonlarında Bay Gambaryan’ın ödeme talebini açıklayan üç sayfalık bir rapor yazdığını ve bunu Binance’in avukatlarına verdiğini söyledi. Kaynaklar, onun Nijerya hükümetindeki kişileri de uyardığını ve olayı onlara anlattığını söyledi.
Bu bölüm, Bay Gambaryan’ın Şubat ayında Nijerya’ya yaptığı ikinci seyahatin arka planını oluşturdu. Dönüşünde kendisi ve meslektaşı Nadeem Anjarwalla Nijeryalı yetkililer tarafından tutuklandı ve Binance’te bir krize yol açtı.
Bay Gambaryan, 8 Nisan’da bir hükümet yerleşkesinden oraya nakledildikten sonra son dört haftadır Nijerya’nın başkenti Abuja’daki Kuje hapishanesinde tutuluyor. Davası, 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varılan Binance için son hukuki baş ağrısı oldu. Geçtiğimiz yıl ABD hükümetinin kendi platformunda suç faaliyetlerinin gelişmesine izin verdiği yönündeki suçlamalarını çözüme kavuşturmak için para cezasına çarptırıldı. Nisan ayında şirketin kurucusu Changpeng Zhao, bu ihlallerdeki rolü nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Nijeryalı yetkililer hem Binance’i hem de Bay Gambaryan’ı vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla suçladı. Binance, Bay Gambaryan’ın şirkette herhangi bir “karar alma yetkisine” sahip olduğu iddiasını reddetti.
