Başkan Donald J. Trump’ın hapis cezasını Beyaz Saray’daki son resmi eylemlerinden birinde hafiflettiği hüküm giymiş bir Ponzi dolandırıcısı, bir dizi sahte anlaşmada yatırımcıları kandırmakla ilgili yeni dolandırıcılık federal suçlamalarıyla karşı karşıya.
Lakewood, NJ’den eski bir kullanılmış araba satıcısı olan Eliyahu Weinstein, Bay Trump onu Ocak 2021’de hapisten kurtardığında iki planla bağlantılı olarak 24 yıl hapis cezasını çekiyordu. 200 milyon dolardan fazla Ortodoks Yahudi topluluğu.
Çarşamba günü New Jersey’deki federal savcılar, 48 yaşındaki Bay Weinstein’ı diğer dört adamla birlikte 35 milyon dolardan en az 150 kişiyi dolandırmakla suçladı. İnsanları kıt Covid-19 malzemeleri ve bebek maması ve hatta savaştan zarar görmüş Ukrayna’ya gönderilecek ilk yardım çantalarına sözde kazançlı yatırımlara çekmekle suçlanıyorlar.
ABD’nin New Jersey savcısı Philip R. Sellinger bir basın toplantısında, “Bunlar, birden fazla komplocuyu içeren ve doğrudan Weinstein’ın dolandırıcılık oyun kitabından alınan küstah ve karmaşık suçlardı” dedi.
The New York Times’ın bildirdiği gibi, Bay Weinstein, resmi süreci atlayarak ve yardım almak için iyi bağlantıları olan lobicilere ve avukatlara güvenerek Bay Trump’tan af alan pek çok kişiden biriydi.
Bay Trump cezasını hafiflettikten sonra, Bay Weinstein destekçilerine yerel bir yayın olan The Lakewood Scoop tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan bir video mesajında yeni bir sayfa açma sözü verdi.
Amacım herkesin benimle gurur duymasını sağlamak ve hayatımı doğru bir şekilde yaşamak” dedi.
Çarşamba günü, Bay Weinstein ve diğer sanıklar, elektronik dolandırıcılık ve adaleti engellemek için komplo kurmakla suçlandı. Bay Weinstein, İsrail vatandaşı olan 55 yaşındaki Shlomo Erez ile birlikte Trenton, NJ’deki federal mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanmasına karar verildi.
Federal bir yargıç, Lakewood, NJ’den üçüncü sanık Aryeh L. Bromberg, 49, Lakewood’dan Joel L. Wittels, 57 ve Ottawa, Kanada’dan Alaa M. Hattab, 34 için kefalet bedelini 500.000 $ olarak belirledi. , serbest kaldı.
Bay Weinstein’ın avukatı Eric M. Creizman yorum yapmaktan kaçındı. Bay Bromberg’in avukatı Ricardo Solano Jr. yorum yapmaktan kaçındı. Diğer sanıkların avukatları hakkında bilgi hemen mevcut değildi.
Bay Sellinger, Bay Weinstein’ın hapishaneden çıktıktan sonra “kaldığı yerden devam ettiğini” söyledi ve Bay Bromberg ve Bay Wittels ile birlikte işlettiği Optimus Investments Inc. adlı bir şirket aracılığıyla yatırım talep etmek için bir plan yaptı. .
Savcıların gizli olarak kaydedilmiş bir görüşme olduğunu söylediğine göre, yatırımcıların gerçek kimliğini bilseler ona “bir kuruş” vermeyeceğini kabul eden Bay Weinstein, borç verenler, potansiyel yatırımcılar ve iş ortaklarıyla ilişkilerinde Mike Konig takma adını kullanarak Optimus’u yönetti.
Şikayete göre Bay Weinstein’ın da “Bizi örtbas etmek için kandırdım ve insanlara yalan söyledim” dediği kaydedildi.
Bir suç duyurusuna göre, Optimus’a akan paranın çoğu kimliği belirsiz iki komplocu tarafından kontrol edilen ikinci bir şirket olan Tryon Management Group LLC’den geldi.
Şikayet, Tryon’un yatırımcılarına sahte anlaşmalara yatırım yapmaları için sözde kazançlı fırsatlar vaat ettiğini ve topladıkları parayı Optimus aracılığıyla Bay Weinstein’a akıttığını söylüyor.
Şikayete göre Şubat 2022’ye kadar Tryon, yatırımcılarına ödeme yapamadı. Şikayete göre, Bay Weinstein, diğer yatırımcılara Ponzi benzeri bir şekilde ödeme yapmak için her iki şirketin mevcut yatırımcılarından para toplamak için sahipleriyle anlaştı.
Şikayet, altı ay sonra, Bay Weinstein’ın gerçek kimliğini gizlice kaydedilen bir toplantıda Tryon sahiplerine açıkladığını söylüyor. Şikayet, ikinci bir toplantıda, Tryon yatırımcı parasını kötüye kullandığını ve Optimus anlaşmaları hakkında yanlış beyanlarda bulunduğunu kabul ettiğini söylüyor.
Bay Trump’ın hafiflettiği hapis cezası, Bay Weinstein’ın suçunu kabul ettiği iki planla bağlantılıydı. İlkinde, yatırımcıları sahte gayrimenkul yatırımlarına ve arazi anlaşmalarına çekerek 200 milyon doları dolandırdığını itiraf etti.
İlkinde yargılanmayı beklerken geliştirdiği ikinci plan, şirketin ilk halka arzı sırasında Facebook hisselerine erişim olduğunu iddia ettiği şeyi içeriyordu.
Beyaz Saray yetkilileri, Bay Weinstein’ın cezasının hafifletildiğini duyururken, hareketin diğerlerinin yanı sıra New Jersey Cumhuriyetçi Temsilcisi Jeff Van Drew ve avukat Alan Dershowitz tarafından desteklendiğini söyledi.
Bay Van Drew’un sözcüsü Çarşamba günü yorum talebine yanıt vermedi. E-posta ile temasa geçilen Bay Dershowitz, Bay Weinstein’ın serbest bırakılmasındaki rolünü küçümsedi.
Bay Dershowitz, “Onunla kişisel olarak çok az ilgim vardı veya hiçbir ilgim yoktu” dedi. “Cezaların kısaltılmasını savunan bir örgüte hukuki tavsiye verdim. İkinci kez suçlu bulunursa merhamet görmeyecek.”
Bay Weinstein’ın mahkeme temyizlerini ve af baskısını finanse etmesine yardımcı olan Barry Wachsler, Çarşamba günü bir röportajda Bay Weinstein ile konuştuğunu ve arkadaşının yeni suçlamalara “tamamen inanmadığını” söyleyerek onu desteklemeye devam etti.
Bay Wachsler bunların, savcıların Bay Weinstein’ın cezasının hafifletilmesi konusundaki öfkesinden kaynaklandığını ve Bay Weinstein’ın hapisten çıktıktan sonra yaptığı faaliyetlerin yasal olduğunu iddia etti.
Bay Wachsler, “Onu yakalamaya çıktılar ve her olasılığı aradılar ve anladılar,” dedi. “Trump’ın cezasını hafiflettiği gerçeğinden nefret etmek olsun, her ne olursa olsun ona bir ders vermek istediler.”
Kenneth P. Vogel, Washington’dan gelen haberlere katkıda bulundu.
