Brooklyn federal mahkemesinde Salı günü açıklanan iddianameye göre, militan grup Hizbullah’ı finanse etmekle suçlanan Lübnanlı bir sanat koleksiyoncusu, sanat ve elmas içeren milyonlarca dolarlık işlemleri gizlemek için karmaşık bir iş ağını kullanarak ABD yaptırımlarından kaçtı.
Nazem Ahmad ve diğer sekiz kişi de Amerikan ve yabancı hükümetleri dolandırmak için komplo kurmak ve kara para aklamakla suçlandı. Muhasebecisi Sundar Nagarajan, Amerikalı savcıların talebi üzerine Salı günü İngiltere’de tutuklandı; Yetkililer, Bay Ahmad dahil olmak üzere geri kalan sanıkların Amerika Birleşik Devletleri dışında firarda olduğunu söyledi.
İddianame, tümü Beyrut’taki ABD büyükelçiliğine düzenlenen ve ABD’nin Hizbullah’ı sorumlu tuttuğu 63 kişinin ölümüne neden olan saldırının 40. yıldönümünde duyurulan, Bay Ahmed’in küresel operasyonlarını hedef alan bir dizi eylemin parçasıydı. Hem silahlı bir hareket hem de siyasi bir parti olan grup, İran tarafından destekleniyor ve ABD tarafından terör örgütü ilan ediliyor.
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, sanat ve lüks eşya piyasalarının karanlık doğasının yasadışı gelirleri aklamak için kullanıldığını vurgulayarak, dokuz ülkede Ahmet Bey ile bağlantılı 52 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu.
Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian E. Nelson, “Lüks mal piyasası katılımcıları, terörist finansörlerin, kara para aklayıcıların ve yaptırımlardan kaçanların lüks malların satın alınması ve gönderilmesi yoluyla yasadışı gelirleri aklamasına olanak tanıyan bu potansiyel taktik ve planlara karşı dikkatli olmalıdır.” terörizm ve mali istihbarat, yaptığı açıklamada söyledi.
İngiliz makamları koordineli bir eylemle Salı günü Bay Ahmad’ın mal varlığını dondurdu. Yetkililer, İngiltere’de çok sayıda sanatçı, galeri ve müzayede eviyle geniş bir sanat koleksiyonu ve işi olduğunu söylediler.
Aralık 2019’da Hazine Bakanlığı, Ahmad’ın Hizbullah’ın en büyük bağışçılarından biri olduğunu ve “kanlı elmas” olarak bilinen veya savaşları körüklemek için satılan değerli taşların ticaretini yaptığını iddia etti.
Bakanlık, o zamanki geniş sanat koleksiyonunda Picasso ve Warhol’un eserlerinin de yer aldığını ve birçoğunun Beyrut’taki çatı katında sergilendiğini belirterek, yüksek değerli sanat eserlerini satın almasını yaptırımları aşmak için “önleyici bir girişim” olarak nitelendirdi. Sadece Hizbullah’ı finanse etmekle değil, aynı zamanda Hizbullah’ın lideri Hassan Nasrallah’a şahsen fon sağlamakla da suçlandı.
Bay Ahmad, 172.000 takipçiye sahip olduğu ve Jean-Michel Basquiat ve Barbara Kruger gibi sanatçıların eserlerini paylaştığı Instagram’da canlı bir varlığını sürdürüyor.
Yaptırımlar, Bay Ahmad’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanlarla çoğu işlemde bulunmasını yasakladı, ancak savcılara göre, çeşitli ülkelerde yerleşik tüzel kişiler ve bireyler kisvesi altında ticaret yapmaya devam etti.
Bu kişiler arasında Lübnan ve Fildişi Sahili’nde galeri işleten 30 yaşındaki kızı Hind Ahmad da var. Salı günü geç saatlerde Beyrut’tan yapılan bir telefon görüşmesinde, Bayan Ahmad iddialara şiddetle karşı çıktı. Federal mahkemedeki davadan haberi olmadığını ve Hazine Bakanlığı’nın duyurusunda kendisinin ve galerilerinin adının geçtiğini yeni öğrendiğini söyledi.
“Bunun mümkün olabileceğini asla hayal edemezdim,” dedi.
Babasının Hizbullah’ın finansörü olduğu fikrinin saçma olduğunu söyledi. İddiaların kulağa fantastik bir Bollywood filmi gibi geldiğini ve bunların Lübnan’daki rakipleri tarafından söylenen yalanlardan kaynaklandığına inandığını söyledi.
58 yaşındaki babasının yıllar önce Belçika’da benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ve masum ilan edildiğini söyledi. İki hafta sonra doğum yapacağını da sözlerine ekledi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde babasını temsil ettiğini söylediği bir avukat, hemen yorum çağrısına cevap vermedi.
Brooklyn’deki ABD savcılığının soruşturması, yaptırımlar uygulandıktan sonra Bay Ahmad ile bağlantılı kuruluşlar tarafından ABD’ye başta sanat eseri ve elmas olmak üzere yaklaşık 440 milyon dolar değerinde ithalat ve ihracat yapıldığını ortaya çıkardı. ABD mali sisteminden yaklaşık 160 milyon dolar değerinde işlem geçti.
Savcılar, diğer nedenlerin yanı sıra elmaslar ve sanat eserlerinin Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan geçmesi nedeniyle Doğu Bölgesi’nin yargı yetkisine sahip olduğunu söylediler.
Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Ofisi davada iadeye yardımcı oluyor; Lübnan’ın ABD ile suçluların iadesi anlaşması yok, ancak iddianamede adı geçen diğer ülkeler var.
İddianameye göre sanıklar, yaklaşık 1.546 karat elmasın fiyatlarını belirlemek için ABD merkezli bir elmas derecelendirme hizmetini kullandılar. Mart 2021’de, derecelendirilmek üzere New York’a gönderilen 80 milyon dolar değerinde 45 karatlık bir elmasları vardı.
İddianamede ayrıca, ABD’den bir milyon dolardan fazla değerinde sanat eseri elde etmekle suçlanıyorlar – ancak tarifelerden kaçınmak için çalışmaları hafife aldılar.
Bahsedilen işlemler arasında bir Chicago sanat galerisindeki birkaç kişi ve New York’taki diğerleri yer alıyordu. İddianamede, Chicago merkezli sanatçı Luke Agada’nın bir eserinin bir Amerikan bankacılık kurumu aracılığıyla havale yoluyla satın alındığı belirtildi.
Bay Ahmad, yaklaşık 10 ay önce Instagram’da bunun bir görüntüsünü paylaşmıştı. Başında eski moda bir telefon olan bir kadın, üzerinde “KANIT” yazan bir karton kutu tutuyor.
