FTX kripto para borsasının çöküşünü soruşturan federal savcılar, Çarşamba günü geç saatlerde, en azından şimdilik, şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried’in karşı karşıya olduğu suçlamaların birçoğunu geri çekeceklerini söylediler.
Bir mahkeme dosyasında savcılar, Bay Bankman-Fried aleyhindeki 13 suçlamadan beşini takip etmeden Ekim ayında bir duruşmaya devam edeceklerini söylediler – hükümetin kripto kralının iade edilmesinden sonraki aylarda iddianameye eklediği bir dizi suçlama Aralık ayında Bahamalar’dan. Bu suçlamalar arasında bir banka dolandırıcılığı ve Bay Bankman-Fried’in yabancı bir hükümete rüşvet verdiği iddiası da vardı.
Bu suçlamaların geri çekilmesi, iadesinden sonra savcıların kendisini ek suçlarla suçlamasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Bay Bankman-Fried için bir zaferdi.
Ancak galibiyet büyük bir uyarıyla geldi: Savcılar, davaya nezaret eden yargıçtan, Manhattan’daki Federal Bölge Mahkemesinden Lewis A. Kaplan’dan bu beş davayla ilgili olarak 2024’ün başlarında ikinci bir duruşma planlamasını istedi.
Savcılar, gecikmenin usuli bir gereklilik olduğunu söylediler. Bu hafta, Bay Bankman-Fried, FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da bir kararı kazandı ve ona, Bahama hükümetinin ek suçlamalara rıza göstermemesi gerektiğini oradaki mahkemede savunma yetkisi verdi. Bu yasal anlaşmazlığın ortaya çıkması aylar alabilir.
Çarşamba günkü mahkeme dosyasında savcılar, Bahamalar’ın yeni suçlamalara izin verip vermeyeceğine ne zaman karar vereceğinin belirsiz olduğunu söylediler. Hareketlerinin Bay Bankman-Fried üzerindeki “mahkemede ispatı basitleştirmeyi ve duruşma hazırlığının yükünü azaltmayı” amaçladığını yazdılar.
Bay Bankman-Fried, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX’in çöküşünün ardından Aralık ayında tutuklandı. Cömert emlak alımlarını, hayırsever bağışları ve kripto ticaretini finanse etmek için müşteri mevduatlarında milyarlarca dolar kullandığı kapsamlı bir dolandırıcılık düzenlediği suçlamasıyla iade edilmeyi kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri’ne vardıktan sonra, Bay Bankman-Fried’e kefaletle serbest bırakıldı ve Kaliforniya, Palo Alto’daki çocukluk evinde ev hapsinde kalmasına izin verildi.
Şubat ayında savcılar, orijinal belgedeki sekiz suçlamaya dört yeni suçlama ekleyerek revize edilmiş bir iddianame sundular. Yeni suçlamalar, Bay Bankman-Fried’in banka dolandırıcılığı yaptığı ve lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğü yönündeki suçlamaları içeriyordu.
Bir ay sonra savcılar, Bay Bankman-Fried’i, sahibi olduğu bir koruma fonu olan Alameda Research tarafından tutulan ticaret hesaplarını çözmek için Çin hükümetine 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlayarak başka bir suçlamada bulundu.
Mahkeme dosyalarında, Bay Bankman-Fried’in avukatları, Bahamalar ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iade sürecinin unsurlarını ihlal ettikleri için yeni suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundular. Bu gibi durumlarda, savcılar genellikle bir sanık nakledildikten sonra yeni suçlamalar getirmekle sınırlıdır.
Savcılar yakın tarihli bir dosyada, Bahamalar hükümeti onlara izin vermedikçe yeni suçlamaları takip etmeyeceklerini söylediler. Bu haftaki kararda, Bahamalı bir yargıç Bay Bankman-Fried’in bu yetkiye mahkemede itiraz etmesinin yolunu açtı.
Bay Bankman-Fried ayrıca, kendisine yöneltilen ilk suçlamaların birçoğunun çok belirsiz olduğunu veya başka yasal kusurları olduğunu söyleyerek geri çekilmesi gerektiğini savundu. İlk iddianame onu diğer suçların yanı sıra kara para aklama, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlalleriyle suçladı.
Avukatları, bu suçlamalardan bazılarının da düşürülmesi için dava açmak üzere Perşembe günü federal mahkemeye çıkacak.
