Investing.com – ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’in ABD iştiraki olan Binance.US’in kripto varlık fiyatlarını ve işlem hacimlerini etkilemek için sahte işlemler yaptığını iddia etti.
SEC’in iddiasına göre Binance.US, 2019 yılındaki lansmanından bu yana Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’nun kontrolünde olduğu söylenen İsviçre merkezli Sigma Chain aracılığıyla işlem hacimlerini şişirdi. SEC’in bildirimine göre platformda Sigma Chain hesaplarıyla CZ ve bazı üst düzey yöneticilerin hesapları arasında Wash Trading yöntemiyle bir tokenin işlem hacminin %70’i kontrol edildi.
Binance.US tarafından bu iddiaya yönelik yapılan açıklamada SEC’in Wash Trading suçlamasının asılsız olduğu ve gerçeklerin yanlış anlaşılmayla tamamen saptırıldığı bildirildi.
Diğer yandan Management Science dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, 2019’un ikinci yarısında kripto ticaret hacimlerinin yaklaşık %70’i Wash Trading ile gerçekleşti. Bu çalışmaya göre 2020 yılının ilk çeyreğinde ise 6 trilyondan dolardan fazla sahte işlem yapıldığı tahmin ediliyor. Çalışma, Binance.US’in verilerini içermese de küresel borsa Binance’in toplam hacminin yarısına yakınının Wash Trading ile gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.
Wash Trading nedir?
Wash Trading, bir kripto varlığın fiyatının ve işlem hacminin dahili işlemlerle şişirilmek suretiyle yapılan sahte işlemler için kullanılan bir terimdir. Bu yöntemle belirli bir varlık için talep varmış gibi gösterilerek varlığın likiditesinin artırılması amaçlanır. Düzenlenmiş platformlarda kullanılması yasak olan bu yöntem, düzenleyici eksikliğinden dolayı kripto para platformları için sık sık dile getirilir.
SEC, Binance.US’e yönelik yeni bir iddia ortaya atarken kripto borsasının faaliyetlerine sekte vurma çabasına devam ediyor. Öyle ki düzenleyici kurumun borsaya dava açmasının ardından önemli oranda pazar payı kaybeden platformda, yatırımcı çıkışlarının yanında bazı üst düzey yöneticilerinin de istifa ettiği görüldü.
Bu baskı, küresel borsa Binance’i de etkilerken diğer düzenleyici baskılarıyla birlikte dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası, yılbaşındaki %60’lık pazar payının %50 seviyelerine gerilediğini gördü. Bunun yanında sürecin daha yeni başlıyor olması endişeleri artırıyor. Zira borsa, ABD Adalet Bakanlığı, SEC ve CFTC ile oldukça maliyetli ve yıpratıcı bir dava sürecine hazırlanıyor.
Binance, CFTC davasının reddini talep edecek
Binance ile ilgili başka bir gelişmede ise kripto para borsası ve CEO’su CZ’nin CFTC davasının reddedilmesini talep etmeye hazırlandığı raporlandı.
Reuters haberine göre Binance, CFTC’nin iddasına cevabını 27 Temmuz tarihinde iletecek ve bu yanıtta davanın reddi talep edilecek. CFTC, Mart ayında Binance’in yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ve uyum programına uymadığı gerekçesiyle borsa ve Changpeng Zhao adına dava açmıştı.
