Kripto para ticaretinin artan popülaritesiyle birlikte kripto dolandırıcılıklarının sayısı da artıyor. Dalda yeni olan ya da kısa yollar arayan kripto kullanıcıları, kripto saadet zinciri, domuz kasaplığı ve öbürleri üzere dolandırıcılıkların kurbanı oldular. Bir örnek, domuz kasaplığı dolandırıcılığında milyonlar kaybettikten sonra 24 yıl mahpus cezasına çarptırılan eski Kansas bankası CEO’su. Daha da kıymetlisi, bu parayı bankadan çaldı. Ve artık, SEC iki kardeşi bir saadet zincirinde 60 milyon doları zimmetlerine geçirmekle suçladı.
SEC’ten kripto para dolandırıcılığı suçlaması: Ponzi!
ABD SEC, GCZ Küresel LLC ve Triten Financia Group LLC’yi yöneten iki kardeş olan Jonathan Adam ve Tanner Adam’ı, 60 milyon dolarlık bir kripto saadet zinciri kurmakla suçladı. Davaya nazaran, bu dolandırıcık yaklaşık 80 kişiyi etkiledi. Bu ortada Jonathan Adam, menkul değer dolandırıcılığından üç defa karar giydi. Jonathan, yatırımcıların inancını kazanmak için geçmişini taklit etti. Sonuç olarak, kendisi ve kardeşi 26 Ağustos’ta ABD Georgia Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde dolandırıcılıktan tutuklandı.
Bu kripto para dolandırıcılığı 2023 Ocak ile 2024 Haziran ortasında bir yıldan fazla bir mühlet devam etti. Bu süreçte Janathan ve Tanner, 80 kripto yatırımcısını aylık %13,5 getiri vaadiyle dolandırdı. Bu dolandırıcılar, arbitraj ticareti fırsatlarını belirlemek için otomatik kripto ticaret botları geliştirme konusunda palavra söylediler. Dahası, yatırımcının fonlarını Akıllı Mukaveleler aracılığıyla bir borç verme havuzu olarak kullandıklarını ve arbitraj süreçlerini finanse etmek için flaş kredileri finanse ettiklerini sav ettiler. Fakat SEC soruşturmasına nazaran, bu türlü bir havuz mevcut değil. Ayrıyeten dolandırıcı kardeşler, kullanıcının fonlarını ferdî karları için kullanmışlar.
Ponzi dolandırıcılığı paralarınu otomobiller ve daireler için kullandılar
Adam kardeşler yatırımcılara kripto para yatırımlarının güvenliğini garanti ettiler. Fonları, hiç kimse onlara erişemeden derhal Akıllı Kontratlara kilitleyeceklerine kelam verdiler. Lakin, olan şey bu değildi. Bu ikisi 61,5 Milyon Dolar pahasında yatırımcı fonu toplamayı başardı. Bunun 53.9 milyon dolarını ferdî yararlar, faizler, bulucu fiyatları ve hatta anaparaların iadesi için kullandılar. Bununla birlikte, şikayette Miami’de 30 Milyon Dolarlık bir Kat Mülkiyeti inşa edildiği, Teksas’ta bir konut inşa etmek için 1.8 Milyon Dolar ve otomobil, kamyon ve öbür cümbüş araçları satın almak için 480.000 Dolar harcandığı tez ediliyor.
Kat mülkiyeti ve Teksas’taki aile konutu Tanner Adam’a ilişkin. Lakin 480.000 doları Jonathan Adam lüks araba ve araçlar için kullanıyor. Dahası SEC, resmi hesaplarda yalnızca 400.000 dolar bedelinde yatırımcı parası kaldığını tespit etti. Ayrıyeten Adam kardeşlerin, geri kalanını çeşitli şahsî harcamalar için kullandığını ortaya koydu. Yetkililer, yakın vakitte SEC’in kayıt dışı kripto para teklifleri için Abra’yı çökerttiği kripto düzenlemelerinde etkin olarak yer alıyor. Bununla birlikte, sıkıntı kazanılan paralarını kaybetmekten korkan yatırımcılar ortasında daha katı düzenlemeler için talep var. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, bir çok ülke bu nedenle kripto alanını düzenlemeye çalışıyor.
