Hafta başında menkul değer maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Binance’e dava açan SEC, borsa CEO’su CZ’ye yönelik yeni tezler ortaya attı. Mahkeme evraklarına nazaran Binance ve ABD kolu Binance.US, CZ’ye 12 milyar dolarlık müşteri fonu gönderdi.
SEC, yeni dokümanlarla Binance CEO’sunun müşteri fonlarını kullandığını öne sürdü
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Binance, 5 Haziran’da ABD menkul değer maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle SEC tarafından dava edildi. Son gelişmelerde SEC, Binance ve ABD kolu Binance.US’in CEO CZ’ye 12 milyar dolarlık müşteri fonu gönderdiğini belgeliyor.
SEC’in argümanlara nazaran, kelam konusu transferler Mart ayında iflas eden ABD bankaları Silvergate ve Signature’den elde eden kayıtlara dayanıyor. Buna nazaran Silvergate, Binance ile bağlantılı taraflar için 50 milyar dolardan fazla depozito sağladı. Signature Bank ise Binance için 19 milyar dolardan fazla süreç yaptı.
12 milyar dolar CZ’nin şirketi Merit Peak’e aktı
Makeme belgesi, ayrıyeten her iki Binance platformundan milyarlarca dolarlık müşteri fonunun Merit Peak tarafından işletilen bir hesapta karıştırıldığını bildirdi. Merit Peak, Binance CEO’su Zhao’nun sahibi olduğu bir piyasa yapan ticaret firmasıdır. SEC, şirkete akan bu fonların daha sonra üçüncü bir tarafa aktarıldığı tez ediyor.
ABD’li düzenleyici ayrıyeten Binance.US’i 2020’den bu yana izlediğini bildirdi. Düzenleyici artık Binance’in ABD kolundaki müşteri fonlarını durdurmak istiyor. Bu kapsamda borsadan potansiyel olarak delist edilebilecek kripto paralarının sayısı 250’nin üzerinde.
