ABD’nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC’in iddiasına göre kripto para devi Binance‘in ABD’deki bağlı ortaklığı Binance US’in, faaliyete geçtiğindeki işlemlerinin bir bölümü “illüzyon”du.
İşlem hacimlerini şişirdi iddiası
SEC, Binance CEO’su Zhao ve Binance US’in düzinelerce satış işlemi kullanarak şirketin işlem hacimlerini şişirdiğini iddia ediyor.
Zhao tarafından kontrol edilen ve varlığı daha önce ortaya çıkan bir İsviçre ticaret şirketi olan Sigma Chain tarafından tutulan kullanıcı hesapları, WSJ tarafından rapor edildi.
SEC, bu işlemleri kimin gerçekleştirdiğini belirtmedi. Regülatör, birkaç Binance çalışanının Zhao’nun yönlendirmesiyle Sigma Chain’in operasyonlarını gerçekleştirdiklerini savundu.
SEC, platformun Eylül 2019’da faaliyete geçmesinin ertesi günü, Sigma Chain hesapları ve Zhao ile kıdemli çalışanların sahip oldukları hesaplar arasındaki işlemlerin, işlem hacminin yaklaşık %70’ini oluşturduğunu söyledi.
“SEC’in wash trading’e (yanıltıcı bir aktiflik göstermek için bir finansal aracın aynı anda alım ve satımını yapmak) ilişkin iddialarının tamamen temelsiz olduğuna ve aşağıdaki hususlara dayandığına kuvvetle inanıyoruz.” diye konuşan Binance.US sözcüsü, gerçeklerin temelden yanlış anlaşıldığını ve ilgili yasanın yanlış uygulandığını söyledi.
Sözcü ne Zhao ne de Binance’in wash trading içine girmediklerini veya buna tolerans göstermediklerini vurguladı.
Bu makale ilk olarak Ekonomim üzerinde yayımlanmıştır.
