Müflis kripto borsası FTX’in Borçluları tarafından yakın vakitte yapılan bir müracaat bugün gündeme düştü. Buna nazaran şirket fonlarının yöneticilere yapılan dahili nakit ödemelerde kullanımı kelam konusu. Yalnızca bu kadar da değil. Ayrıyeten American Yacht Group üzere kuruluşlara direkt transferler için kullanıldığı da ortaya çıktı. Bu ifşaat, kripto para ticareti sanayisindeki finansal uygulamalara ışık tutuyor.
Kripto şirketinin fonlarından yöneticiler yarar sağlamış
CEO John Ray III tarafından yönetilen belgede değişik ayrıntılar var. Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’a ilişkin bir ticaret şirketi olan Alameda Research’ün yöneticilerine ışık tutuyor. Rapor, şirket fonlarının bu yöneticilere değerli ölçüde şahsî nakit transferini ifşa ediyor. Dikkate bedel süreçler ortasında Sam Bankman-Fried‘e yapılan ödeme var. Bu ödeme basitçe “Nakit Ödeme” olarak etiketleniyor. Ayrıyeten sayı da çok yüksek. Buna nazaran 900 milyon doların üzerinde transfer var. Ayrıyeten 15,5 milyon dolarlık nakit transferi de var. Bütün bunlar kripto para dünyasında kuşku uyandırıyor.
Kripto para dünyası öteki hareketleri de merak ediyor. Öbür taraftan eski Alameda CEO’su Caroline Ellison’a yapılan 3,5 milyon dolarlık tek bir transfer yer alıyor. Listede ayrıyeten, şirketten istifasını açıklamadan kısa bir mühlet evvel bir tekne satın alan eski Alameda eş CEO’su Samuel Trabucco için American Yacht Group’a 2,5 milyon dolarlık bir ödeme yapıldığı görülüyor. Bu harcama dikkat çekiyor. Başka taraftan şirket fonlarının kullanımına ait soruları gündeme getiriyor.
Kilit çalışanlar gündemde
Belgelerde ayrıyeten, her ikisi de hatasını kabul eden ve Sam Bankman-Fried aleyhinde söz vermesi beklenen kurucu ortak Gary Wang ve eski mühendislik yöneticisi Nishad Singh de dahil olmak üzere öteki Alameda Research çalışanından de bahsediliyor. Öte yandan eski FTX eş CEO’su Ryan Salame’nin bu bahiste tabir vermesi beklenmiyor.
Sam Bankman-Fried hakkındaki tezler da gelme devam ediyor. Buna nazaran Adalet Bakanlığı savcıları tarafından Sam Bankman-Fried’e karşı suçlamalar var. Kendisini “FTX müşteri mevduatlarını zimmetine geçirmekle” itham ediyorlar. Öteki taraftan milyarlarca dolar fiyatındaki bu fonların, kendi kendini zenginleştirme, siyasi bağışlar ve Alameda’nın işletme maliyetlerini karşılamak üzere çeşitli maksatlarla kullanıldığı savlar ortasında. Bu savlar, kripto para kesiminde müşteri fonlarının berbata kullanımına ait tasaları artırıyor.
Alameda Research’ün mali zorlukları
Esas sahibi Bankman-Fried ve ortak sahibi Gary Wang olan Alameda Research, eş CEO’lar Caroline Ellison ve Samuel Trabucco tarafından yönetiliyordu. Hakkında rastgele bir suçlama bulunmayan Trabucco, şirketin çöküşünün akabinde şimdi kamuoyuna açıklama yapmadı.
Kriptokoin.com olarak baktığımızda bu ifşaatlar dikkat çekiyor. Kripto para ticareti dalında şeffaf finansal uygulamaların ve hesap verebilirliğin kıymetinin altını çiziyor. Ayrıyeten, gelişmeye devam eden bölümün karşılaştığı düzenleyici zorlukların da keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyorlar.
