Foreks – Malezya’nın hâkim varlık fonundan hortumlanan milyarlarca doları telafi etmeye çalışan tasfiye memurları, skandaldaki rolü teziyle İngiltere merkezli banka aleyhine açılan bir davada Standard Chartered’dan 2,7 milyar dolardan fazla para istiyor.
Singapur’da açılan dava, dünyanın en büyük bankalarının birçoğunun dahil olduğu on yıllık bir avın kesimi olarak 1MDB’den alınan parayı geri almak için yapılan en son teşebbüsü temsil ediyor.
StanChart aleyhine açılan dava, 1MDB’den zimmete geçirildikten sonra aklanan milyarlarca dolarla ilgili. Sav hakkında bilgi sahibi olan şahıslara nazaran dava, borç verenin kendisinden beklenen kara para aklama aykırısı denetimleri yapmadığını savunuyor.
Singapur’un düzenleyici kurumu, davayla ilgili olarak kara para aklamayı tedbire konusundaki başarısızlıkları nedeniyle StanChart’a yaptırımlar uygulamıştı.
Davacılar, 2009 ve 2013 yılları ortasında StanChart tarafından 100’den fazla banka içi transfere müsaade verildiğini ve bunun da çalınan fonların akışının gizlenmesine yardımcı olduğunu sav ediyor. Davacılar, birçok tehlike işaretinin göz arkası edildiğini ileri sürüyorlar.
