Hükümetin kara para aklamayla mücadele çabalarına darbe indiren bir federal mahkeme, Hazine Bakanlığı’nın bazı küçük işletmelerden sahipleri hakkındaki kişisel bilgileri bildirmelerini isteyemeyeceğine karar verdi.
2020 yılında yürürlüğe giren yasanın 1 Ocak’ta yürürlüğe giren bir bölümü uyarınca, küçük işletmelerin, sözde intifa hakkı sahipleri, bir şirkette mali hissesi bulunan veya iş kararları üzerinde önemli bir güce sahip kişiler hakkındaki ayrıntıları paylaşması gerekiyor. Kurumsal Şeffaflık Yasası olarak adlandırılan yasa, Kongre’de iki partinin de desteğiyle kabul edildi ve Hazine Bakanlığı’nın mali suçlar bölümünün paravan şirketlerin arkasına saklanan kara para aklayıcıları tespit etmesine yardımcı olmayı amaçlıyordu.
Ancak Cuma günü geç saatlerde yayınlanan bir kararda, Huntsville, Ala.’daki ABD Bölge Mahkemesinden Yargıç Liles C. Burke, yasayı eleştirenlerin yanında yer aldı. Bir şirketin sahiplerinden kişisel verilerini (isimler, adresler ve kimlik belgelerinin kopyaları) sunmalarını istemenin, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, kongrenin aşırı müdahalesi olduğunu ileri sürüyorlar.
Yargıç Burke 53 sayfalık dosyasında “Kongre bazen Anayasayı ihlal eden akıllı yasalar çıkarıyor” diye yazdı. “Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın anayasaya uygunluğunu ilgilendiren bu dava, bu prensibi göstermektedir.”
Yargıç Burke’ün kararı, bakanlığın, 65.000’den fazla üye şirketi temsil eden kar amacı gütmeyen bir ticaret grubu olan Alabama davasındaki davacı olan Ulusal Küçük İşletmeler Birliği’ne mülkiyet raporlama gerekliliklerini uygulamasını engelledi.
Alabama davasını takip eden avukatlar hafta sonu hükümetin, Yargıç Burke veya Atlanta’daki 11. Daire Temyiz Mahkemesi veya her ikisi tarafından ihtiyati tedbirin durdurulmasını hızlı bir şekilde talep etmesini beklediklerini söylediler. Avukatlar, Adalet Bakanlığı’nın Alabama davasına çevre mahkemesinde itirazda bulunacağının neredeyse kesin olduğunu söyledi.
