Foreks – ABD Hazine Bakanlığı, ABD’deki küçük işletmelerin sahipleri hakkındaki bilgileri federal hükümete bildirme zorunluluğunu kaldırıyor.
2021 yılında kabul edilen Kurumsal Şeffaflık Yasası, milyonlarca işletmenin “intifa hakkı sahipleri” hakkında temel bilgileri bildirmesini gerektiriyordu. Kanun koyucular, belirli varlıkların kime ait olduğunu belirleyerek, opak paravan şirketler aracılığıyla yürütülen suç faaliyetlerini ve yasadışı finansmanı engellemeye çalıştı.
Kural, mahkemede aylarca süren gecikmelerin ardından 21 Mart’ta yürürlüğe girecekti. Kurala uyulmaması halinde binlerce dolarlık mali cezalar öngörülüyordu.
Ancak Hazine’nin bir parçası olan ve FinCEN olarak da bilinen Mali Suçları Uygulama Ağı, 21 Mart’ta tüm ABD vatandaşlarını ve ABD şirketlerini raporlama zorunluluğundan muaf tutan geçici bir nihai kural yayınladı.
Kamuoyunun görüşüne açık olan kuralın bu yıl içinde nihai hale getirilmesi planlanıyor.
Hukuk uzmanlarına göre, bu haliyle FinCEN kuralı, Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın amacından önemli ölçüde uzaklaşacak ve suçluların ABD kurumları aracılığıyla kara para aklamaya devam etmeleri için boşluklar sunacak.
