Çöken kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, savcıların kendisini dolandırıcılıkla suçlamasından bu yana ilk ayrıntılı yasal savunmasını yaptı, suçlamaların birçoğunu reddetmeye çalıştı ve FTX’i iflasında temsil eden güçlü hukuk firmasının iflas ettiğini iddia etti. hükümetin emirlerini yerine getiriyordu.
Pazartesi günü geç saatlerde mahkeme tutanaklarında, Bay Bankman-Fried’in avukatları, FTX ve Sullivan & Cromwell firmasındaki avukatlarının, kendisine karşı ceza davası açan federal savcıların fiili ajanları haline geldiklerini ve çok önemli delilleri saklıyor olabileceklerini söylediler.
Avukatlar, “FTX’in hukuk danışmanları, tüm gerçekleri bilmeden Bay Bankman-Fried’i arkasından suçlamak için hükümete gitti ve sonunda onu CEO olarak istifa etmeye zorladı” diye yazdı.
Dosyalara göre, Sullivan & Cromwell aylarca belgeleri ve diğer kanıtları savcılığa akıttı. Bay Bankman-Fried’in avukatları, FTX’in savunmaya yardımcı olabilecek materyaller üzerinde oturuyor olmasına rağmen, savcıların yalnızca en suçlayıcı belgeleri aradığını iddia etti.
Aslında, savcıların, savunma ekibine potansiyel olarak yararlı materyal sağlamak için yasal gerekliliği “dış kaynaktan temin ettiğini” ve bu sorumluluğu Bay Bankman-Fried’e karşı hiçbir yükümlülüğü olmayan “özel bir tarafa” kaydırdığını savundular.
FTX, Sullivan & Cromwell temsilcileri ve Manhattan’daki ABD Savcılığı, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Federal savcılar, Bay Bankman-Fried’i FTX’ten gelen milyarlarca dolarlık müşteri parasını kötüye kullanan büyük bir dolandırıcılığı düzenlemekle suçladı. Yetkililer ayrıca onu kara para aklamakla, Çin hükümetine rüşvet vermekle ve Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylara on milyonlarca dolar yağdıran yasadışı bir kampanya finansman planını denetlemekle suçladılar.
31 yaşındaki Bay Bankman-Fried, bu suçlamaları kabul etmedi. New York firması Cohen & Gresser’deki avukatları, Ekim ayında Manhattan’daki federal mahkemede yargılanmaya hazır olduklarını söylediler.
Bay Bankman-Fried, Aralık ayında kefaletle serbest bırakıldı, ancak ailesinin California, Palo Alto’daki evine kapatıldı. Zorlu bir hukuk savaşıyla karşı karşıya. En iyi meslektaşlarından üçü suçunu kabul etti ve savcılarla işbirliği yapıyor. Suçlu bulunursa, federal bir hapishanede onlarca yıl geçirebilir.
Pazartesi günü sunulan önergeler, büyük olasılıkla Bay Bankman-Fried’in hukuk ekibinin ya savcılardan daha fazla belge ibraz etmesini istemek ya da Manhattan’daki Federal Bölge Mahkemesinden Yargıç Lewis A. Kaplan’ı bazı davaları reddetmeye ikna etmek için yaptığı birçok girişimin ilki. Ona karşı 13 sayı.
Bay Bankman-Fried toplamda 10 suçlamayı düşürmeye çalışıyor. Dosyalar, suçlamalardan dördünün – yabancı rüşvet suçlaması, kampanya finansmanı suçlaması ve bir banka dolandırıcılığı suçlaması dahil – ABD ile Bay Bankman-Fried’in tutuklandığı Bahamalar arasındaki iade sürecinin unsurlarını ihlal ettiğini iddia ediyor. İade davalarında, sanık nakledildikten sonra savcılar genellikle yeni suçlamalar getirmekle sınırlıdır.
Savunma avukatları, diğer altı suçlamanın çok belirsiz olduğu veya başka yasal kusurları olduğu için reddedilmesi gerektiğini savundu. Savcıların “Bay Bankman-Fried aleyhine suçlamalarda bulunma hevesi” sergilediğini söylediler.
Savunmanın erken dönem stratejisinin çoğu, Sullivan ve Cromwell’in davadaki rolüne de odaklanıyor. Bay Bankman-Fried, FTX çökmeden önce bir dizi yasal görevde yardımcı olmaları için firmadan avukatlar tutmuştu. Borsa patladığında, Sullivan & Cromwell’in avukatları kontrolü ele aldı ve Bay Bankman-Fried’in yerine kıdemli bir yeniden yapılandırma uzmanı olan John Jay Ray III’ü atadı. Bay Ray’in ilk eylemlerinden biri, Bay Bankman-Fried yönetimindeki FTX’in iç kontrollerden yoksun olduğunu söyleyen sert bir rapor yayınlamak oldu.
Ancak Ocak ayında, iflas davasındaki ABD mütevellisi, borsa için önceki yasal çalışmalarının kapsamını tam olarak açıklamadığını savunarak hukuk firmasının FTX’i temsil etmesine itiraz etti. FTX’in eski dahili avukatlarından biri, bir mahkeme dosyasında Sullivan & Cromwell’in daha önceki çalışmalarının büyük çıkar çatışmaları yarattığını iddia etti.
Bir yargıç nihayetinde firmanın iflası denetlemeye devam edebileceğine karar verdi.
Pazartesi günkü mahkeme dosyalarında, Bay Bankman-Fried, Bay Ray, FTX ve Sullivan & Cromwell’deki avukatların, hükümetin onayıyla kendisine karşı çalıştığını gösteriyor.
Dosyalara göre, Bay Ray, FTX ve avukatlar, “hükümet için bir kamu sözcüsü olarak hareket ettiler” ve “alenen Bay Bankman-Fried’i “kötü adam” olarak yaftalayarak savcı rolünü üstlendiler.
